Aleksej Efimovič Frenkel poznati je ruski finansijer koji je vodio upravu OJSC VIP-banke. 2007. godine uhićen je pod sumnjom da je naredio ubojstvo Andreja Kozlova. Osuđen na devetnaest godina zatvora. Ovaj članak će pregledati kratku biografiju bankara.
djetinjstvo
Alexey Frenkel rođen je u Moskvi 1971. godine. Ali onda se cijela obitelj preselila u mali grad Volsk (Saratovska regija). Roditelji Alekseja Efimovića i dalje žive tamo, predaje kemiju u vojnoj školi. U Volsku obitelj Frenkel govori samo ljubaznim riječima.
Aleksei je učio u školi broj 2. Učitelji ga pamte kao mirno, skromno i nekonfliktno dijete. Pored toga, Frenkel je posjedovao znatiželju i oštar um. Prije dolaska u školu, Aleksej je već znao pisati, čitati, igrati šah i vrlo je dobro znao matematiku. I u sedmom razredu dječak je obavio probni rad za one koji su studirali u desetom. Povremeno je učiteljima priredio osebujne testove, postavljajući složena pitanja, odgovore na koja su morali potražiti u knjižnici.
posao
Aleksej Frankel je 1992. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Moskovskog državnog sveučilišta i odmah dobio posao u Ruskoj dioničarskoj banci. Godinu dana kasnije, mladić se preselio u financijsku instituciju "Oil", gdje je postao šef odjela za devize. U 1994-1995. Godini Frenkel je preuzeo mjesto zamjenika predsjednika banke. U isto vrijeme obavljao je funkciju glavnog računovođe.
VIP banka
Frankel Alex je 2000. godine došla u financijsku instituciju Visa. Nakon toga, ekonomist ga je preimenovao u "VIP banka", ulazeći u upravni odbor i upravni odbor. Također, Aleksej Efimovič je želio ovu instituciju uključiti među sudionike CER-ova (sustav osiguranja uloga). Ali naišao je na krut otpor u osobi Andreja Kozlova (zamjenika predsjednika Centralne banke Ruske Federacije).
Sredinom 2006. godine VIP-Banci je oduzeta licenca zbog kršenja zakona. Neki mediji prenose da su do tog trenutka svi klijenti financijske institucije prebačeni u Europrominvest na uslugu. Prema časopisu SmartMoney, potonji je bio dio Carstva Frenkel, niza kreditnih institucija koje su pomogle poduzetnicima da unovče novac.
"Evroprominvest"
U 2005. godini agencije za provođenje zakona postale su zainteresirane za ovu banku. Tada inspektori nisu bili zadovoljni dokumentima za novac pronađen u vozilu za naplatu i blagajni. Ali nisu primijenili sankcije za Europrominvest. Prema časopisu SmartMoney, Alexei Frankel pokušao je prodati instituciju izraelskoj kreditnoj instituciji Apoalim Bank, ali Andrei Kozlov je to spriječio.
U studenom 2006. zamjenik predsjednika Središnje banke oduzeo je licencu i Europrominvestu. Glavni razlog za to bio je prenošenje od strane klijenata ove institucije 38 milijardi rubalja "u okviru transakcija sumnjivog karaktera". Nakon ovih događaja, Aleksej Efimovič odlučio je tužiti zbog klevete magazina SmartMoney. U priopćenju koje je izdala VIP banka istaknuto je da ne postoji carstvo Frenkela, a brat financijera radio je u Europrominvestu.
Atentat na zamjenika predsjednika Centralne banke
U rujnu 2006. izvršen je pokušaj Andreja Kozlova. Dan kasnije umro je u bolnici. Također, umro je njegov vozač Aleksandar Semyonov. Po pitanju ubojstva, Ured glavnog tužitelja Ruske Federacije otvorio je krivični slučaj na temelju članka 105. (2. dio).
Mjesec dana kasnije, navodne ubojice su privedene. A u studenom i prosincu još je bilo nekoliko osumnjičenih koji su, prema istrazi, bili posrednici između izvođača i naručitelja zločina. Na kraju godine, Jurij Čajka rekao je da je otvoren slučaj Kozlovinog ubojstva.
uhapsiti
Dana 11. siječnja 2007., Ured glavnog tužitelja ispričao je medijima o pritvoru kupca tijekom operativnih istraga. U intervjuu kanalu Rossiya, Chaika nije isključio mogućnost ubojstva još nekoliko osoba upletenih u zločin u bliskoj budućnosti. Istog dana odvjetnik bankara po imenu Igor Trunov rekao je da se njegov klijent smatra klijentom. Frankel Alex trebao je biti priveden u pritvor. Dana 12. siječnja moskovski sud u Basmannyju izdao je dozvolu za pritvor Liane Askerove, koja je, prema istrazi, povezana s financijskim institucijama i osumnjičena za umiješanost u zločin. I tri dana kasnije ista je ustanova odlučila uhititi Frenkelu. List Kommersant napomenuo je da je sud smatrao neprihvatljivim ostavljati Alekseja Efimoviča na slobodi, jer je mogao uništiti sve dokaze u slučaju i izvršiti pritisak na svjedoke. Optužba Frenkela temeljila se samo na Askerovom svjedočenju. Advokat financijera više je puta izjavio da djevojka namjerno propisuje svog klijenta.
partneri
Prema istrazi, Askerova je Frenkel pomagala u potrazi za unajmljenim ubojicama. Sama djevojka nije bila baš upućena u takve stvari, pa se okrenula Borisu Shafrayu (ukrajinskom biznismenu). Zauzvrat, poduzetnik je otišao Bogdanu Pogorzhevskom (predstavniku zločinačkih struktura u gradu Lugansku). A već je unajmio tri ubojice za pet tisuća dolara - Aleksandra Belokopytova, Maxima Proglyada i Alekseja Polovinkina. Tada su zarađivali novac u glavnom gradu privatnim prijevozom. Sva trojica bili su neiskusni zločinci, pa su ostavili puno tragova na mjestu ubojstva, na koje je policija došla do njih. Ubojice su pristale na suradnju i izručile Pogorozhevskog, a on je tužiteljstvo doveo u Shafray.
Privedeni poslovni čovjek nije svjedočio i izjavio je da nije uključen u slučaj. No, Askerova je, saznajući za Borisovo uhićenje, počela potražiti odvjetnika koji je privukao pažnju istražitelja. Nakon uhićenja, rekla je operativcima o mušteriji ubojstva, Frenkel.
optužnica
Prema medijskim izvještajima, Aleksej Efimovič potpuno je negirao bilo kakvu umiješanost u ubojstva iz ugovora. Privukavši svoju osobu u ovaj slučaj, on je smatrao "provokacijom Središnje banke protiv jakog protivnika". Uz to, financijer je uhićenje povezao s sudskom raspravom zakazanom za 15. siječnja u vezi s oduzimanjem licence VIP banke.
Početkom 2007. Aleksej Frenkel optužen je za organiziranje ubojstva zamjenika predsjednika Središnje banke. Prema NTV-u, glavni motiv financijera bio je osveta Kozlovu zbog opoziva licence Sodbiznesbanke i VIP banke. Navodno nakon zatvaranja tih institucija zbog pranja novca, financijer koji je sudjelovao u njihovom stvaranju pretrpio je višemilijunske gubitke.
Bilješke Alekseja Frenkela
U siječnju 2007. Kommersant je izvijestio o planovima bankara da podigne optužbe za korupciju protiv brojnih službenika Središnje banke. Aleksej Efimovič želio je to učiniti prije uhićenja, ali nije imao vremena. Novine su dobile pismo Frenkela u kojem je financijer optužio zaposlenike Centralne banke (bez davanja imena) za pranje novca tijekom stečajnih postupaka Panemstroybank, Roskomeveranbank, kao i banaka Regional Perspective i BBC Dee.
Prema Alekseju Efimoviču, Središnja banka "… regulira prilično profitabilno tržište novčanih sredstava. Oni koji obavljaju ovu operaciju i redovito plaćaju, on se smilovao. A oni koji odbiju ići na tribinu bit će kažnjeni. " Prema Frenkelovim riječima, Centralna banka je namjerno stvorila i održavala iluziju da je većina banaka u Ruskoj Federaciji uključena u pranje novca. To je učinjeno s ciljem otvaranja ruskog tržišta stranim institucijama i daljnjeg povlačenja milijardi dolara u inozemstvu.
Krajem istog mjeseca heroj ovog članka poslao je pismo Kommersantu "O nadzoru i nadzoru". Ljeto 2006. je vrijeme, prema nekim izvješćima, napisao Aleksej Frenkel. Korupcija banke u sustavu osiguranja uloga i središnje banke postala su ključne misli poruke. Također, financijer je opisao metode davanja mita u nadzoru Centralne banke. U stvari, u tekstu bilješke Aleksej Efimovič je imenovao imena nekoliko dužnosnika osumnjičenih za počinjenje zločina. Ovo je Andrei Kozlov, bivši šef odjela za izdavanje licenci, Mihail Suhov i zamjenik direktora za suradnju s Rosfinmonitoringom Viktorom Melnikovom. Na temelju Frenkelovog pisma Kommersant je zaključio da cilj financijera nisu konkretne optužbe, već naznake sistemskih propusta u bankarskom nadzoru koji vode ka korupciji. Publikacija je također objavila da je Središnja banka odbila komentirati teme povezane s optužbama heroja ovog članka i korupcijom.
Treba napomenuti da su pisma Alekseja Frenkela odmah nakon objave postala skandalozna. A na ovom pokazatelju treća poruka pod nazivom "Čije ćete banke?" prekinuo prethodna dva. Objavljeno je u medijima 6. veljače 2007. U bilješci je Aleksej Efimovič otkrio funkcionere Središnje banke, služeći interesima skupina koje se bave unovčavanjem novca. Objava poruke nije sadržavala imena banaka i prezimena - novinari su ih zamijenili inicijalima. No čak je i tako bilo lako otkriti tko se krije pod njima (na primjer, ubijeni Kozlov se u bilješci pojavljuje kao "A. A. K."). Ovo je pismo, kao i prethodna dva, novinarima poslao Aleksej Mamontov, šef Međubankarske valutne asocijacije (Moskva). Istovremeno je naglasio da je ovaj tekst denominacija iz prve dvije poruke sačinjene na temelju nemogućnosti potvrde navoda.
rečenica
Dana 1. ožujka 2007. godine, rusko se glavno tužiteljstvo žalilo Basmanskom sudu sa zahtjevom za produljenje uhićenja osumnjičenog. Aleksej Frenkel (bankar) uputio je svog odvjetnika da podnese zahtjev za njegovo premještanje u drugi pritvorski centar. Činjenica je da je nakon nekoliko objavljenih medija u medijima došla do stvarne prijetnje zbog života bankara. Frenkelov zahtjev odobren je. Ubrzo je finansijer prebačen u zatvor Sailor Silence.
U svibnju 2007. istraga o ubojstvu Andreja Kozlova je dovršena. Šestero optuženih dobilo je priliku da se upoznaju sa svim materijalima kaznenog slučaja, koji broje šezdeset svezaka.
U studenom 2008. godine junak ovog članka osuđen je na devetnaest godina zatvora. Ostali optuženici dobili su različite uvjete - od šest godina do života. Dvanaest mjeseci kasnije sud je odbio kasacijsku žalbu financijera i presuda je stupila na snagu. Trenutno, Aleksej Efimovič Frenkel izdržava kaznu u koloni maksimalne sigurnosti PKU IK-8 u gradu Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous Okrug). Bankar će biti oslobođen krajem 2027. godine.
